ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредитинвест». По величине активов дагестанский банк занимал 386-е место в банковской системе России.
По данным ЦБ, «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
