Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых осуществлялось финансирование фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сегодня сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«По материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 миллиарда рублей, поступивших из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. „б“ ч. 4 ст. 174 УК РФ)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2016 года лица, которые имеют отношение к деятельности ФБК (в том числе и сотрудники фонда), получили «от третьих лиц» крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, считают следователи, «заведомо для них были приобретены преступным путем».
СК считает, что для придания «правомерного вида» владению и пользованию этими средствами соучастники через банкоматы Cash-in и Recycling в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. И уже после этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, «осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации».
«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию», — сказано в сообщении. Там же отмечается, что следователи будут устанавливать источники получения преступных денежных средств, их объем, а также лиц, которые причастны к незаконной схеме финансирования фонда.
Напомним, накануне «Проект» сообщил, что МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег. По данным издания, МВД изучило счета главы федерального штаба оппозиционера Навального Леонида Волкова, а также бывшего директора ФБК Романа Рубанова, его бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. В министерстве полагают, что через счета членов ФБК только в Альфа-Банке в 2017–2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам Волкова якобы составил 540 млн, Рубанова — 215 млн, Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей. Счета членов ФБК проверили и в Сбербанке, Райффайзенбанке, банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит», однако об обороте через них не сообщается.
Волков заявил «Проекту», что все подобные предположения являются «полным бредом». Между тем Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение решения суда». В ФБК поясняли, что речь идет об отказе удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон» о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Рубанов был объявлен в розыск.
