Бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин, которого арестовали по подозрению во взяточничестве, был важным звеном отработанного механизма. В банки прикомандировывали экс-сотрудника ФСБ, который крышевал нелегальные денежные потоки и получал с них процент. Об этом говорится в расследовании The Bell и «Проекта».
Ранее СМИ сообщали, что Черкалин являлся знаковой фигурой не только для спецслужбы, но и, возможно, для всего финансового сектора России. Так, он тесно сотрудничал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом и помогал им преследовать банкиров в России и за рубежом. По данным СМИ, при обыске у него изъяли 12 млрд рублей.
«Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение», — описал полковника ФСБ крупный российский банкир.
Близкий к ФСБ собеседник отметил, что расцвет коммерчески ориентированного поколения в ФСБ пришелся на начало 2000-х и совпал с бумом на рынке банковского обналичивания. «Вы же знаете принцип: если понимаешь, что с чем-то бесполезно бороться, надо это возглавить», — отметил он.
По словам источника, управление «К» наладило два способа неформального взаимодействия с банками: процент от выведенных средств или взятки и откаты. Банки, которые занимались обналичиванием, якобы платили «абонентскую плату».
Черкалин, как сказано в расследовании, был близко знаком с замглавы агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерием Мирошниковым. Последний сбежал из России. Вместе они якобы «решали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить».
